证券代码：000400       证券简称：许继电气            公告编号：2023-30

               许继电气股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

  许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次董事会会议于2023

年5月29日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，

于2023年5月31日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的

董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；

  根据有权机构批复意见，结合公司实际情况，公司董事会对《许继电气股份

有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  《许继电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及

其摘要刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》；

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  《许继电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》

刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》；

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  《许继电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

（修订稿）》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

限公司签订日常关联交易总体协议的议案》；

  因日常经营需要，公司拟与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议。

公司 5 名关联董事孙继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女

士对该议案进行了回避表决，公司 4 名非关联董事表决通过该项议案。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  公司《关于与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议的公告》刊 登

于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时

报》《证券日报》及《上海证券报》上。

联交易的议案》；

  为进一步提升信息化水平和经营管理效率，公司购买许继集团有限公司 256

项信息化资产。根据北京大地资产评估事务所出具的评估报告（报告编号：北京

大地评报字[2022]1006-32 号）的评估结果，本次交易价格为 32,318,748.00 元。

因公司与许继集团同受中国电气装备集团有限公司控制，本次交易构成关联交

易。

  公司 5 名关联董事孙继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建

英女士对该议案进行了回避表决，公司 4 名非关联董事表决通过该项议案。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

  公司《购买资产暨关联交易的公告》刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及

《上海证券报》上。

第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会拟定于 2023 年 6 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

  公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及

《上海证券报》上。

  三、备查文件

激励计划（草案修订稿）的法律意见书；

  特此公告。

                           许继电气股份有限公司董事会

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