焦点热文:永安药业: 第六届董事会第十三次会议决议公告

2023-01-19 17:09:26    来源:证券之星

证券代码:002365        证券简称:永安药业      公告编号:2023-04


【资料图】

              潜江永安药业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会

议的会议通知于 2023 年 1 月 16 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公

司全体董事,会议于 2023 年 1 月 19 日以通讯方式召开,本次会议应参与审议表

决董事 6 人,实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定,会议以书面记名投票方式进行表决,通过了如下决议:

  审议通过《关于 2023 年度与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易预计

的议案》

  表决结果:以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票。关联董事陈

勇先生回避了对本项议案的表决。

  鉴于公司与黄冈永安日用化工有限公司 2022 年签订的《买卖合同》已到期,

因生产经营需要,董事会同意公司与黄冈永安日用化工有限公司继续合作,向其

销售产品,并签署了《买卖合同》,合同有效期限为一年,预计 2023 年关联交

易总金额不超过 3500 万元。

  独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。具体

内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的《关于 2023 年度与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易预计的公告》、

《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立

董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                               潜江永安药业股份有限公司

                                  董   事   会

                               二〇二三年一月十九日

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标签: 永安药业

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